Identificar el comportamiento de tus clientes como inversores en criptomonedas ya es posible gracias a Cryptex.

Introduce la clave pública del wallet de tu cliente en Cryptex y obtén al instante su credit score como inversor en criptomonedas.

Hoy en día no aceptar criptomonedas en tu banco significa rechazar un mercado billonario que está aumentando cada vez más su tamaño.

En Cryptex sabemos la importancia que tiene conocer bien a tus clientes con el fin de evitar el blanqueo de capitales. Por ello hemos creado un algoritmo que te permite incrementar tu KYC y mejorar tu PBC.

Cryptex, la solución que te permite conocer de dónde provienen las criptomonedas de tus clientes.

Fácil e inmediato

Introduce la clave pública del wallet de tu cliente en nuestro sistema y obtén al instante el credit score que determina su perfil como inversor en criptomonedas.

Análisis del historial completo

El credit score está basado en el historial completo de tu cliente como inversor en este tipo de divisa. Cryptex tiene en cuenta todas las transacciones que tu cliente haya hecho con criptomonedas para determinar su tipo de perfil.

Identifica a tu cliente

Una vez obtenido el resultado del perfil de tu cliente, inmediatamente podrás determinar si sus inversiones en este tipo de divisa provienen de blanqueo de capitales o de dinero lícito.

Podrás aceptar criptomonedas

Si las inversiones provienen de dinero lícito, tus clientes podrán depositar las criptomonedas en sus respectivas cuentas de forma 100% legal.

Detecta blanqueo de capitales

Si el cliente está o ha estado involucrado en cuentas susceptibles de ser utilizadas para el blanqueo de capitales o para financiar organizaciones terroristas, Cryptex lo detectará de inmediato y te lo notificará al instante.

No hacen falta datos personales

Para averiguar el comportamiento de un cliente como inversor en criptomonedas no hace falta introducir sus datos personales en nuestro sistema. Con escribir la clave pública de su wallet es suficiente.

Desde enero de 2020 el sector bancario está obligado a conocer la procedencia de las criptomonedas de sus clientes.

A día de hoy son muchos los usuarios que utilizan criptomonedas para cometer delitos financieros como el blanqueo de capitales y la evasión de impuestos. También hay organizaciones que incluso las utilizan como fuente de financiación del terrorismo.

Con el fin de luchar contra este tipo de actividades ilegales, en enero de 2020 entró en vigor la Quinta Directiva Europea que obliga a los bancos a saber de dónde provienen las criptomonedas que ingresan sus clientes.

Gracias a Cryptex podrás averiguar de forma inmediata la procedencia de las criptomonedas de tus clientes, y asegurarte así de que cumplen correctamente con la normativa europea.

Obtén al instante toda la información actualizada que necesitas sobre el perfil de tu cliente. Averigua si se trata de blanqueo de capitales.